印度石膏制造行業怎么查公司的受益人信息？
來源：絲路印象
2024-12-22 12:17:21
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在當今全球化的經濟背景下，印度石膏制造行業作為建筑材料領域的重要組成部分，其公司的受益人信息透明度不僅關系到企業的合規運營，也是維護市場秩序、防范金融風險的關鍵。了解并查詢這些公司的受益人信息，對于投資者、監管機構以及合作伙伴而言至關重要。本文將為您提供一份詳盡的科普攻略，幫助您在印度石膏制造行業中高效地查找公司受益人信息。
首先，明確“受益所有人”的定義是查詢的基礎。根據《反洗錢法（修訂草案二次審議稿）》第二十九條第二款和第五十三條，受益所有人是指最終擁有或實際控制法人客戶或非法人組織自然人。在印度石膏制造行業，這通常指的是那些直接或間接持有公司超過25%股權的自然人，或者能夠對公司決策產生重大影響的個人。
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