不丹消費(fèi)金融行業(yè)成立一家企業(yè)的股東要求有哪些

在不丹消費(fèi)金融行業(yè)成立一家企業(yè)的股東要求涉及多個(gè)方面，包括資格、投資額度以及合規(guī)性等方面。以下是一些關(guān)鍵要點(diǎn)：
1. 資格要求
- 主要出資人資質(zhì)：金融機(jī)構(gòu)作為主要出資人需具備至少5年以上的消費(fèi)金融領(lǐng)域經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，且最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度末總資產(chǎn)不低于5000億元人民幣或等值的可自由兌換貨幣。非金融企業(yè)作為主要出資人，則需滿(mǎn)足最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度營(yíng)業(yè)收入不低于600億元人民幣或等值的可自由兌換貨幣。
- 財(cái)務(wù)狀況：無(wú)論是金融機(jī)構(gòu)還是非金融企業(yè)，都必須擁有良好的財(cái)務(wù)狀況和信譽(yù)，最近兩年無(wú)重大違法違規(guī)行為。
2. 投資額度
- 權(quán)益性投資余額比例：對(duì)于金融機(jī)構(gòu)而言，權(quán)益性投資余額原則上不得超過(guò)本企業(yè)凈資產(chǎn)的50%；對(duì)于非金融企業(yè)，這一比例為40%。
3. 合規(guī)性要求
- 法律法規(guī)遵守：所有股東必須符合《不丹公司法》、《不丹中央銀行法》以及其他與消費(fèi)金融行業(yè)相關(guān)的法規(guī)。這包括但不限于反洗錢(qián)、反恐怖融資等規(guī)定。
- 審批流程：需要向不丹商業(yè)部和不丹中央銀行提交注冊(cè)申請(qǐng)，并繳納一定的注冊(cè)費(fèi)用。在提交申請(qǐng)時(shí)，還需提供公司章程、股東名單、董事會(huì)成員名單等文件。
綜上所述，在不丹消費(fèi)金融行業(yè)成立一家企業(yè)的股東要求是多方面的，涉及資格、投資額度以及合規(guī)性等多個(gè)層面。通過(guò)了解這些要求并做好充分準(zhǔn)備，可以增加成功注冊(cè)并運(yùn)營(yíng)一家消費(fèi)金融公司的機(jī)會(huì)。同時(shí)，建議在注冊(cè)過(guò)程中尋求專(zhuān)業(yè)法律和財(cái)務(wù)顧問(wèn)的幫助，以確保合規(guī)性和順利進(jìn)行。