2022年內(nèi)蒙古石礦騙局

來源：絲路印象 2024-07-19 17:34:02 瀏覽：861 收藏

2022年內(nèi)蒙古石礦騙局

平潭人念某虛構(gòu)與人合伙投資內(nèi)蒙古一石礦開采項目并占有近半股份的事實,以投資可獲得高額回報為誘餌,騙取親友540多萬元,并將所騙錢財揮霍一空。日前,平潭縣檢察院對念某以涉嫌詐騙罪予以批準(zhǔn)逮捕。絲路印象投資分析蒙古事業(yè)部根據(jù)對蒙古市場多年的實地調(diào)研經(jīng)驗，系統(tǒng)的分析了內(nèi)蒙古石礦騙局。

2011年5月,念某以和內(nèi)蒙古人肖某一起開采內(nèi)蒙古一石礦為名,邀請其表叔翁某一起投資。念某稱這個石礦工程項目前景很好,他在該項目中占有49%的股份,投資的錢一年內(nèi)就會收回,可謂一本萬利。在念某的鼓動下,翁某決定投資該石礦。

根據(jù)絲路印象投資分析蒙古事業(yè)部撰寫并發(fā)布的《2022-2026年后疫情時代蒙古投資環(huán)境及發(fā)展?jié)摿蟾?/a>》數(shù)據(jù)顯示，此后,念某假借做石礦開采工程需要進行工程勘探、請客送禮、做論證報告、買工程機械等理由不斷要求翁某追加投資。2012年3月至9月,翁某讓他的妻子陳某到銀行匯款9次共計278萬元給念某。另外,通過翁某,莊某、翁某耀等人也參與投資此石礦開采工程,他們直接匯款105萬元給念某。為了表示彼此間的信任,每一次翁某在匯錢給念某時,都未簽字據(jù)。此外念某還用相同方式騙取其他人的投資款157萬多元。

2013年12月底,翁某覺得事有蹊蹺,便來到位于內(nèi)蒙古的石礦“查崗”,在工地里他見到念某。念某熱情地招待了他,并聲稱這個礦場都是他的。這次“突擊考察”讓翁某對念某信心十足,逐漸放松了警惕。

今年7月份,翁某再次和朋友一起去內(nèi)蒙古,找到該石礦的負責(zé)人肖某。肖某告訴翁某,這個石礦是他一個人的,他沒有跟念某合股過。此時翁某才恍然大悟,明白自己被念某騙了。

實際上,念某從2011年至案發(fā),沒有把翁某及其朋友的投資款投在肖某所開辦的內(nèi)蒙古額濟納旗某貿(mào)易有限責(zé)任公司內(nèi),念某與肖某公司的石礦工程項目沒有投資關(guān)系。發(fā)現(xiàn)上當(dāng)后,翁某向警方報案,念某很快就被抓獲。

據(jù)檢方介紹,在看守所里的念某沒有認識到自己的錯誤,不斷地翻供,一會兒稱其詐騙過翁某等人的錢,并且被他揮霍一空,一會兒稱其沒有詐騙過翁某等人,是翁某等人主動給他錢花。檢方認為念某所為已經(jīng)觸犯刑法,構(gòu)成詐騙罪,因此對他予以批捕。